Как китайцы выводят капитал из КНР через криптовалюты
Китайские инвесторы ускорили вывод капитала в другие страны, используя криптовалюты. Японские регуляторы недавно обнаружили, что китайские инвесторы переводят виртуальную валюту японским компаниям, а затем конвертируют её в японские иены.
Согласно The Asahi Shimbun, Национальное налоговое агентство Японии провело изучение корпоративных финансовых потоков.
Схема вывода капитала из Китая через криптовалюты
В ходе расследования обнаружилось, что одна японская компания открыла торговый счёт в виртуальной валюте для приёма криптовалюты, отправленной из Китая. Позже её конвертировали в японские иены.
Компания приняла в общей сложности 27 миллиардов иен (235 миллионов долларов США) в течение трехлетнего периода, закончившегося в марте 2019 года. После взимания комиссии за обработку, японская компания инвестировала в такие области, как недвижимость, в соответствии с инструкциями трёх китайских инвесторов. Общение происходило через китайские социальные сети WeChat.
Три инвестора, которые считаются посредниками, управляют средствами китайских магнатов, намеревающихся инвестировать в Японию.
Издание Еpoch Times связалось с Национальным налоговым агентством Японии , чтобы получить комментарии. Чиновник сказал, что не может раскрывать какую-либо информацию из-за соответствующих правил.
По данным Государственного валютного управления Китая, гражданам Китая не разрешается переводить более 50 тысяч долларов на человека в год. Если они превышают лимит, им необходимо пройти соответствующий аудит.
Криптовалюта стала важным каналом оттока китайского капитала из-за её анонимности, удобства и глобализации.
Запрет на добычу криптовалюты в Китае
В сентябре 2017 года семь министерств коммунистической партии Китая объявили о запрете обмена китайских юаней на криптовалюты, таких как биткойн. 21 мая вице-премьер Китая Лю Хэ подчеркнул на финансовой конференции необходимость строгого контроля финансовых рисков и пресечения добычи и торговли биткойнами.
Несмотря на безжалостные запреты, высокий спрос на денежные переводы обогащает процветающий рынок обмена криптовалют в Китае. Тайваньские СМИ сообщили, что большое количество пользователей криптовалюты активно используют подпольные посреднические сети, чтобы обойти запрет, введённый властями Пекина.
Некоторые компании по обмену криптовалют, хотя и переместили свои услуги за пределы Китая, продолжают обслуживать китайских инвесторов через офшорные платформы и внебиржевые транзакции.
По данным китайской государственной юридической сети , 9 июня, в ходе общенационального рейда, служба общественной безопасности арестовала 1100 подозреваемых в 23 провинциях за использование криптовалют для перевода и отмывания денег.
Peckshield, китайская компания по обеспечению безопасности блокчейна, сообщила в своём ежегодном отчёте о борьбе с отмыванием денег в цифровых активах. В 2019 году общий объем капитала, выводимого из Китая через цифровые валюты, оценивался примерно в 11,4 миллиарда долларов, а в 2020 году вырос до 17,5 миллиардов долларов.
